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クレジットカードの犯罪種類
「マネーロンダリングとは」


クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカードの犯罪種類。今回は「マネーロンダリングとは」です。参考になさってください。

クレジットカードの犯罪種類
「マネーロンダリングとは」

マネーロンダリング(資金洗浄、マネロン)とは、麻薬取引、銃器取引、偽物取引、脱税、粉飾決算、裏金等の犯罪によって得られた収益金の出所を隠蔽して、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為をいいます。

ロンダリング=launderingは洗濯の意味です。

マネロンの手口は次のとおりいくつかの方法があります。

1.架空人名義または他人名義の金融機関口座などを利用して資金を転々と送金する。

2.大口寄付など合法的な財産と混合させる。

3.会社の株式や債権を購入する。

4.インターネット上でRMT(リアルマネートレーディング)行為を行う。RMTとは、オンラインゲーム上のアイテム、アカウント、キャラクター等を現実世界の財産(主として通貨)と交換する行為です。RMTは、「仮想通貨が存在し相場が立っている」、「アイテムの譲渡が可能である」などの擬似的な経済システムを成立させています。高額なアイテムの交換も可能です。

ご注意ください。

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